Ilustračný obrázok k článku ČSOB dostala pokutu 1,5 milióna eur! Dôvodom majú byť aj schránkové firmy
Zdroj: TASR/František Iván

ČSOB dostala pokutu 1,5 milióna eur! Dôvodom majú byť aj schránkové firmy

Pokuta bola banke uložená za porušenie ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Krimi Zo Slovenska
Krimi Zo Slovenska

ČSOB dostala pokutu 1,5 milióna eur! Dôvodom majú byť aj schránkové firmy

Pokuta bola banke uložená za porušenie ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Ilustračný obrázok k článku ČSOB dostala pokutu 1,5 milióna eur! Dôvodom majú byť aj schránkové firmy
Zdroj: TASR/František Iván

Finančná spravodajská jednotka (FSJ) Prezídia Policajného zboru uložila Československej obchodnej banke (ČSOB) pokutu 1,5 milióna eur. Polícia to oznámila na sociálnej sieti. Pokuta bola banke uložená za porušenie ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Desiatky prípadov pochybení

Okrem uloženia pokuty je súčasťou sankcie aj zverejnenie právoplatného rozhodnutia. To nadobudlo právoplatnosť vo štvrtok (11. 11.). Vo zverejnenom dokumente je popísaných 33 prípadov pochybení.

Rozhodnutie hovorí o tom, že banka vo viacerých prípadoch nevykonala zvýšenú starostlivosť pri klientoch s vyšším rizikom. Malo ísť vo viacerých prípadoch o schránkové firmy, kde bol konateľom a konečným užívateľom výhod cudzinec bez zjavného vzťahu k SR.

Súčasne išlo o obchody s nezvyčajne vysokým objemom finančných prostriedkov v hotovosti následne odoslaných do krajín s vyšším rizikom legalizácie príjmu z trestnej činnosti, kde banka nepreukázala primeraný rozsah starostlivosti.

Vklady na účet

Pri vkladoch v hotovosti na účet klienta, v jednom z prípadov napríklad v celkovej výške 34,6 milióna eur, po ktorých nasledoval bezprostredný transakčný režim založený na vysokých cezhraničných debetných transakciách v prospech účtov spoločností v krajinách s vyšším rizikom legalizácie príjmu z trestnej činnosti, nesplnila banka podľa rozhodnutia viaceré povinnosti.

Napríklad nepreskúmala účel týchto obchodov a neprijala náležité opatrenia na zabránenie ich použitia na účely legalizácie a financovania terorizmu. Tiež neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ niektoré neobvyklé obchodné operácie.

Ilustračné foto

Prečítajte si aj

Zdroj: TASR
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín