SVET O SLOVENSKU: Špinavé peniaze zo Slovenska skončili v africkej Libérii!

Pochybná schránková firma v africkej krajine pomohla preprať takmer pol milióna dolárov pochádzajúcich z kriminálnej činnosti na Slovensku a v Ekvádore.

18. január 2022 rbt Svet o Slovensku

V Libérii odhalili jeden z najväčších prípadov prania špinavých peňazí v histórii tejto africkej krajiny. Pol milióna dolárov prišlo na účet miestnej firmy Korlane zo Slovenska a z Ekvádoru, informuje denník Front Page Africa.

Práčka peňazí

Ekvádor je podľa denníka obľúbeným miestom prania špinavých peňazí vďaka slabým úradom, deravým zákonom a hraniciam s okolitými krajinami známymi výrobou a pašovaním drog.

Juhoamerický štát priťahuje napríklad ruské kriminálne organizácie, ktoré sa venujú praniu špinavých peňazí a predaju zbraní, ale aj čínske triády zapojené do prevádzačstva a obchodu s ľuďmi.

„Aj Slovensko je na zozname krajín využívaných nelegálne finančné toky, a to pre slabé inštitúcie na odhaľovanie a boj proti praniu špinavých peňazí,“ informuje čitateľov Front Page Africa.

Podvod cez platobné karty

Podľa libérijskej Finančnej spravodajskej jednotky (FIU) bolo medzi októbrom a decembrom 2021 na účty spoločnosti Korlane prevedených vyše pol milióna dolárov.

V snahe obísť domáce zákony boli na prevody zneužité kreditné a platobné karty MasterCard a Visa, ktorých majitelia boli z Ekvádoru a zo Slovenska.

FIU upozornila, že Korlane je účelovou schránkovou firmou, ktorá bola materskou spoločnosťou na Cypre založená iba za účelom prania špinavých peňazí. Libérijské úrady ostatným firmám a bankám v krajine zakázali s touto „práčkou“ akékoľvek obchodné a finančné vzťahy.

Nelegálny hazard

Korlane nemá v Libérii ani kanceláriu, ani zamestnancov a nevyvíjala žiadnu podnikateľskú činnosť. Jej jedinou aktivitou boli pochybné transakcie, na ktoré boli úrady upozornené priamo kartovými spoločnosťami Visa a MasterCard, a následné prevody peňazí na ďalšie bankové účty.

Firma a jej predstavitelia boli obvinení z krádeže a založenia zločineckej skupiny, ktorá prostredníctvom nelegálneho hazardu a podozrivých prevodov peňazí získala stovky tisíc dolárov.

Ilustračné foto